Departamento de Justiça dos EUA quer proibir argumento de defesa do fundador da FTX

Conteúdo atualizado a 10/10/2023

Apesar de ter investido US$ 500 milhões em uma empresa que auxiliará no pagamento de suas dívidas, o fundador da pode ser proibido de usar o argumento em sua defesa no decorrer do julgamento da FTX.

Qual a empresa em questão?

No último domingo (8), os promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) afirmaram que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, deve ser impedido de comentar sobre a recente arrecadação de fundos da empresa de inteligência artificial (IA) Anthropic. Em outras palavras, ele não poderá mencionar sobre a empresa de IA em sua defesa contra as suas diversas acusações.

Os promotores explicam que Bankman-Fried poderia utilizar a informação de que a FTX investiu US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões na cotação atual) na Anthropic; isso aconteceu na época em que a empresa decretou falência, aproximadamente um ano atrás. Ou seja, a ideia é que o fundador da FTX poderia utilizar a informação de que investiu em uma empresa de sucesso, que retornou lucros, para auxiliar em sua defesa. Como podemos ler no documento oficial.

Possíveis ganhos da Anthropic

De acordo com informações do site Bloomberg, a Amazon deve fechar uma parceria que arrecadará US$ 4 bilhões (cerca de US$ 20 bilhões) para a Anthropic. Além disso, a companhia de IA pode estar em negociações para receber outros US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões) em investimentos.

Até o momento, Sam Bankman-Fried ainda não vendeu as ações adquiridas da empresa de IA.

“As provas relativas ao valor atual dos investimentos do réu só poderiam ser usadas para apoiar o argumento de que os clientes da FTX e/ou outras vítimas acabarão por ser curados, o que o Tribunal reconheceu ser um propósito inadmissível. A acusação alega que o réu cometeu fraude eletrônica ao se apropriar indevidamente de depósitos de clientes da FTX para fazer investimentos e outras despesas. É irrelevante se alguns desses investimentos poderiam ter sido lucrativos”, é descrito no documento do DOJ.

Sam Bankman-Fried, julgamento da FTX e acusações

Segundo o DOJ, não seria uma defesa justa se Bankman-Fried citasse sobre o investimento na Anthropic, pois ele estaria se defendendo com o argumento de que usou o dinheiro da FTX para investimentos que seriam tão lucrativos que “ele poderia devolver o dinheiro roubado“. O fato é que ele teria utilizado o próprio dinheiro roubado para investir na Anthropic.

Após se tornar um dos ícones do mercado cripto com sua rápida ascensão ao criar a exchange FTX, Sam Bankman-Fried foi acusado de roubar bilhões de dólares em ativos de clientes da empresa — ele até chegou a ser listado na Forbes como um dos grandes bilionários das criptomoedas. A FTX entrou em falência após as acusações de Bankman-Fried ter utilizado o dinheiro para pagar dívidas e realizar investimentos. Ao todo, o processo apresenta 13 acusações contra o fundador da FTX.

“No entanto, o Governo compreende que a defesa pode tentar apresentar evidências sobre o valor atual do investimento do réu na Anthropic, uma empresa na qual o réu investiu aproximadamente $500 milhões em 2022, usando fundos que o Governo alega terem sido obtidos de forma fraudulenta de clientes da FTX”, o DOJ explica no documento.