Conteúdo atualizado a 05/01/2024
Após uma acusação de fraude relacionada a criptomoedas, o CEO e outros funcionários da corretora taiwanesa ACE Exchange foram presos na última quarta-feira (3).
Tabela de Conteúdos
CEO de corretora taiwanesa foi preso
Uma das maiores corretoras de criptomoedas de Taiwan, conhecida como ACE Exchange, está passando por acusações de fraude que causaram a prisão do CEO da companhia e de alguns funcionários que poderiam estar envolvidos no esquema; a polícia levou os acusados na última quarta-feira (3). Além de David Pan, o fundador da ACE, foram presas outras 13 pessoas que possivelmente estavam envolvidas em um grande esquema fraudulento que durou mais de três anos.
De acordo com informações sobre o caso, a polícia taiwanesa apreendeu bens que equivalem a aproximadamente US$ 6,4 milhões (cerca de R$ 31,4 milhões na cotação atual) arrecadados por meio de atividades ilegais. A polícia da cidade de Taipei aponta que Pan e os outros funcionários estão sendo investigados por crimes relacionadas a criptomoedas fraudulentas.
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Conforme a ACE explica, as acusações de fraude são relacionadas ao projeto de moedas digitais da companhia e, consequentemente, não tem nenhuma conexão direta com a corretora de criptomoedas. Por isso, a exchange continua funcionando normalmente em Taiwan; ou seja, os usuários podem continuar realizando todas as operações disponíveis na plataforma, como depósitos e saques.
O que levou à acusação do CEO?
A ACE também afirma que as pessoas presas ao lado do CEO não são funcionárias da corretora; na realidade, elas foram contratadas apenas para trabalhar no projeto de token da companhia. Além disso, a corretora explica que está trabalhando em cooperação com os investigadores para auxiliar na resolução do caso.
“Sobre as notícias veiculadas hoje a respeito da ACE, isso se deve ao fato de que algumas moedas listadas em 2019 estavam envolvidas em atividades ilegais. Basicamente, a ACE está colaborando com a investigação como testemunha. Alguns veículos de imprensa noticiaram que nossos funcionários estavam envolvidos no caso, o que não é verdade. Enviamos uma carta à imprensa para corrigir essa informação. O Presidente Wang Chenhuan tem se dedicado à conformidade legal da exchange desde que assumiu a presidência em setembro de 2012”, a companhia revelou em um comunicado oficial.
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Foram realizadas operações de busca em diversos locais administrados pela corretora, inclusive, na sede da empresa em Taiwan. Segundo um relatório da polícia, o CEO da ACE e um comparsa criaram anúncios falsos para realizar golpes em mais de 100 investidores nos últimos três anos. Apenas em uma das operações de busca, a polícia conseguiu recuperar US$ 3,6 milhões em valores roubados (cerca de R$ 17,7 milhões).
ACE Exchange
Além de cooperar com a polícia, o presidente da ACE Exchange, Wang Chenhuan, disse que a criptomoeda relacionada ao golpe será retirada da corretora imediatamente. Ele também disse que David Pan não estava mais envolvido nas operações diárias da exchange desde 2022.
“Você pode ter visto a notícia. O ACE esclarece aqui que esse comportamento é do lado do projeto de token e não tem nada a ver com o funcionamento da exchange. As operações estão normais no momento. Se você encontrar problemas com saques de moeda, poderá consultar através de nossos canais oficiais”, a corretora de criptomoedas publicou em uma mensagem no X (antigo Twitter). A investigação revelou que o CEO utilizava o Facebook, Instagram e outras redes sociais para divulgar anúncios que promoviam o golpe. Os criminosos sugeriam aos investidores de que as criptomoedas utilizadas para a fraude seriam posteriormente listadas em outras grandes corretoras, contudo, os tokens eram apenas ‘shitcoins‘.
