Conteúdo atualizado a 19/01/2024
No mais recente relatório da ONU, uma luz preocupante foi lançada sobre o Tether (USDT), destacando seu papel proeminente em atividades suspeitas no Sudeste Asiático, conforme reportado pelo Financial Times, em golpes como o “pig butchering“.
O USDT, conhecido pela estabilidade em meio à volatilidade das criptomoedas, agora está associado a práticas ilícitas, especialmente em plataformas de jogos de azar online, servindo como um canal preferido para operações de lavagem de dinheiro. Ainda não houve nenhuma resposta por parte da Tether.
“Pig Butchering” com USDT
Segundo o relatório, o USDT também figura em esquemas fraudulentos subterrâneos, incluindo golpes românticos conhecidos como “pig butchering”. Esta não é a primeira vez que o Tether é vinculado a atividades criminosas, pois já colaborou com o Departamento de Justiça dos EUA para congelar fundos relacionados a um grupo internacional de tráfico humano.
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Além disso, agências de aplicação da lei têm intensificado esforços para desmantelar redes de lavagem de dinheiro envolvendo transferências ilícitas de Tether. Uma operação em Cingapura no ano passado resultou na recuperação significativa de fundos, indicando uma resposta vigorosa às ameaças.
Tether ainda não respondeu
O Tether, até o momento, não emitiu comentários em resposta às preocupações apresentadas no relatório da ONU. Este desenvolvimento ocorre em meio a esforços globais para regular e supervisionar ativamente o espaço das criptomoedas.
Fonte: The Block
